El Informe de Resultados del Taller Regional sobre Lavado de Activos basado en el Comercio es resultado de la colaboración entre GAFILAT y Crime Stoppers Caribe, Bermuda y América Latina (CBLA-CS). La publicación ha sido coordinada y editada por Ana Linda Solano López, asesora de CBLA-CS en estrecha colaboración con la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT.
Se agradecen los aportes de las organizaciones e instituciones involucradas en el desarrollo del evento y, en especial, a los representantes de las unidades de inteligencia financiera (UIF), de las agencias de aduanas y fiscales de los países miembros del GAFILAT que han participado de las jornadas respectivas.
Este informe presenta los principales análisis y conclusiones del Taller Regional sobre Lavado de Activos basado en el Comercio organizado por GAFILAT y Crime Stoppers Caribe Bermudas y Latinoamérica (CBLA CS).
El encuentro tuvo como objetivo principal exponer los nexos entre el lavado de activos y el comercio ilícito, particularmente el lavado de activos a través del comercio y efectuar una aproximación a esta realidad en el contexto de América Latina. El encuentro contó con la participación y los aportes de representantes de las unidades de inteligencia financiera (UIF) y de las agencias de aduanas y fiscales de 16 países miembros de GAFILAT.
Descarga el informe:
Español
Inglés